قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

2016-12-26T22:07:47+00:00
2017-12-10T17:50:08+00:00
آخر الادراجاتالأولىقوانيننصوص تشريعية
26 ديسمبر 2016wait... مشاهدة
قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
رابط مختصر

الفهرس

قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال

المادة الأولى. 

الباب الأول: أحكام زجرية. 

الفرع السادس مكرر: غسل الأموال

الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال. 

الفرع الأول: تعاريف.

الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين. 

القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة. 

القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه 

القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية. 

الفرع الثالث: وحدة معالجة المعلومات المالية. 

الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها 

الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة. 

الباب الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية. 

الباب الرابع: أحكام ختامية. 

لتحميل نص القانون: 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.